Una red iraní de apuestas ilegales ha evadido sanciones por un valor de $4.000 millones de dólares, según una investigación. La red utiliza una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dubái para mover dinero. La oficina de la plataforma, llamada Shelbit, está ubicada encima de un hotel económico en un barrio poco glamuroso.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit es dirigida por un iraní expatriado y no tiene licencia. Entre los clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con más de 2.000 sitios web, liderada por dos influencers iraníes con conexiones gubernamentales de alto nivel.
La red de apuestas identificada tiene acceso al sistema de pagos en línea de Irán, que está bajo la estricta supervisión del banco central del país. Shelbit es el centro de la operación iraní de transferencia de dinero, a través de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.
La investigación
La investigación de la red de apuestas ilegales y su conexión con Shelbit fue realizada por dos empresas de investigación de criptomonedas y un analista independiente. Los datos sobre los flujos de dinero de Shelbit fueron analizados y revisados por Reuters.
Conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica
La investigación también descubrió que Shelbit interactúa directamente con el banco central de Irán y con billeteras que el gobierno israelí ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica. Parte de las criptomonedas que han llegado a Shelbit provienen de una operación iraní de minería de bitcoin.
La revelación de la red de transferencia de dinero demuestra el ingenio que permite a Irán resistir años de severas sanciones comerciales y bancarias. La Guardia Revolucionaria ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de la economía a flote durante su guerra intermitente con Estados Unidos e Israel.
La investigación de Reuters también descubrió que la Guardia Revolucionaria tomó el control de los sitios web de apuestas más grandes accesibles dentro de Irán y desde entonces los ha utilizado para sus propios fines.
Conclusión
La red de apuestas ilegales iraní es una de las más grandes del mundo y ha evadido sanciones por un valor de $4.000 millones de dólares. La plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit es clave en la operación y tiene conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica y el banco central de Irán.
