El empresario Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, fue detenido por orden del juez Luis Armella. La medida incluyó la retención de diez vehículos de gama alta que pertenecían a él, a su madre Graciela Vallejo y a empresas del grupo.

Orígenes y ascenso de Vallejo

Nacido en 1985 en Banfield, Vallejo empezó con una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises. A los ocho años ya mostraba interés por los números, como él mismo afirmó: > "Tengo noción de los números desde los ocho años". Con el tiempo fundó Sur Finanzas, empresa que lo llevó a acumular una considerable fortuna.

Sur Finanzas y el fútbol

En 1 de noviembre de 2021 abrió su primer local en una antigua sucursal del Banco Santander Río en Adrogué. La compañía se convirtió en sponsor oficial de las selecciones nacionales y firmó contratos millonarios con varios clubes de Primera y del Ascenso. Entre los equipos que recibieron fondos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP” destacan San Lorenzo, Racing Club, Banfield, Independiente y otros.

Investigación y detenciones

La Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero (Procelac) inició la causa tras una denuncia de la ARCA contra Sur Finanzas por operar con empresas y monotributistas sin capacidad financiera. Según la denuncia, la plataforma movió $818.000.000.000 mediante facturas apócrifas y sujetos no categorizados.

"Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora", sostuvo la fiscal Cecilia Incardona.

San Lorenzo lidera el ranking de transferencias sospechosas con $660 millones. Como garantía, el club cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación.

Además de Vallejo, fueron citados su madre, la empresaria Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, detenida al inicio de la pesquisa. Otros investigados incluyen a Susana Beatriz Hoffmann y María Fernanda Sena. Se realizaron allanamientos en oficinas de Sur Finanzas, en clubes y en propiedades vinculadas a la trama.