Un Gran Jurado de Miami comenzó hoy una serie de audiencias confidenciales para determinar si las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ciertos socios comerciales cometieron actos de corrupción en Estados Unidos. La investigación, ordenada por el FBI, involucra a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, quienes están bajo sospecha por determinados movimientos financieros a través del sistema bancario de Estados Unidos.
La investigación
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenaron a los testigos que presenten la evidencia en su poder que vinculan a las principales autoridades de la AFA con la compañía TourProdEnter y su propietario Faroni. La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa Erica Gillette. Desde 2021, TourProdEnter habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares, que surgieron de contratos por partidos amistosos o vínculos comerciales con empresas como Adidas y Warner.
Los delitos investigados
La investigación busca determinar si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni cometieron delitos como lavado de activos y fraude bancario. La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia trata de certificar la ruta del dinero para tener avalada su presunción de lavado de activos y fraude bancario.
El proceso
La estrategia para recoger la evidencia es sencilla de explicar: todas las piezas que sirvieron para distribuir los fondos de la AFA en Estados Unidos, serán convocados sin importar si trabajan o trabajaron para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la Selección Nacional. Será un proceso largo, que incluye una investigación preliminar sobre 10 empresas fantasmas que se usaron desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia tratan de determinar los montos desviados, a través de qué cuentas, y finalmente, quienes fueron los destinatarios. El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene plazo para definir si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son responsables de los delitos investigados.
