Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas, fue detenido el viernes pasado en Lomas de Zamora tras la lectura de una indagatoria que lo señala como autor de una serie de operaciones de lavado de dinero vinculadas al juego clandestino y al fútbol.

Operación de lavado y vínculo con el fútbol

Según la fiscal Cecilia Incardona, Vallejo habría canalizado $600.000 a través de un préstamo al club Argentinos Juniors, presidido por Cristian Malaspina. El dinero, proveniente de actividades ilícitas, se habría convertido en una ganancia millonaria para el empresario.

"Le cedió cheques por $600.000.000 a una tasa nominal anual adelantada del 100 % y le prestó, el 23 de diciembre de 2024, $200.000.000 al 40 % anual más un 1,5 % mensual", explicó la fiscal.

Modo de movimiento de los fondos

Los recursos habrían transitado por billeteras virtuales y una cuenta del Banco Hipotecario. En esas billeteras se registraron depósitos por $19.908.082.184, mientras que en el banco se ingresaron en efectivo $2.031.016.425.

"Los fondos de las billeteras provenían de la explotación de un casino online clandestino y de defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros", indicó Incardona.

Otros activos y antecedentes

La indagatoria también menciona la compra, junto a su exesposa, de una propiedad en el country Saint Thomas Este de Canning por US$ 500.000 en efectivo; la adquisición de seis unidades en Spiro 662 bajo la sociedad Cluster Palace Beach por US$ 600.000; y la compra de una casa en Fincas de San Vicente por US$ 400.000.

Reacción de los involucrados

Vallejo se negó a declarar durante la audiencia y limitó su intervención a los motivos de su detención. Por su parte, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena desmintió la vinculación de la funcionaria judicial arrestada con el Patronato de Liberados.

"La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires", afirmó Mena.

El caso forma parte del “Hecho 8” de los quince cargos presentados por la Fiscalía, que también incluyen operaciones con el dólar blue y la compra de bienes inmuebles. La causa sigue en curso y se espera la próxima audiencia judicial.