La Justicia de los Estados Unidos investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por movimientos millonarios de dinero entre la entidad y empresas fantasma. El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si se cometieron delitos como el lavado de activos.
La investigación se centra en TourProdEnter LLC, una empresa constituida en EE.UU. que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021. La empresa recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios.
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino están bajo la lupa de los investigadores, junto con otros directivos de la entidad. La investigación en EE.UU. es independiente de las que se tramitan en la Argentina.
Quiénes están al frente de la investigación
La investigación en EE.UU. la llevan a cabo tres fiscales con experiencia en delitos financieros y corrupción internacional: Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting.
Próximo paso
A pedido del fiscal Michael Berger, la Justicia federal emitió citaciones para declarar ante un gran jurado en el distrito sur del estado de Florida. Las citaciones se emitieron el 8 de este mes y se requiere a los citados que entreguen todos los registros y documentos vinculados a TourProdEnter, Javier Faroni, Chiqui Tapia, Toviggino y Diego Lucero.
La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones son para declarar ante un gran jurado.
