El juicio oral por los cuadernos de las coimas continuó con testimonios de contadores de la AFIP que intervinieron en la investigación. Según el exjefe de la AFIP, Pedro Mario Majul, se detectaron giros millonarios de divisas al exterior y operaciones de contado con liquidación sin justificación aparente.
Entre los movimientos analizados figuran giros realizados por Electroingeniería, Grupo Eling e Integración Eléctrica Sur Argentina, por US$3,5 millones, US$2,35 millones y US$2,3 millones, respectivamente. Estos giros pasaron por el sistema bancario formal, pero no aparecían identificados en la documentación contable de las empresas.
Otro movimiento examinado ocurrió en septiembre de 2012, cuando US$85.000 provenientes de operaciones de contado con liquidación fueron destinados a cuentas de terceros sin justificación aparente. La mitad de ese dinero, US$42.500, terminó acreditada en una cuenta de Oscar Alberto Santarelli, exfuncionario cordobés.
Tramo final del juicio
La audiencia se inscribe en un tramo del juicio que tiene como protagonistas a contadores y técnicos de la ex-AFIP que intervinieron en la investigación. El contador Juan Carlos Santos declaró que no recordaba ninguno de los informes que firmó sobre las empresas investigadas.
La investigación sigue en curso, con nuevos testimonios y pruebas que podrían arrojar más luz sobre los movimientos financieros irregulares detectados en las empresas investigadas.
