El jueves la justicia y la autoridad tributaria ARCA señalaron a tres empresas —Rodepau Group, Laumart y Gomont— que fueron constituidas el 28 de octubre de 2021 con sede en Báez 240, Las Cañitas y que aparecen como clientes de la ahora clausurada Sur Finanzas.

Orígenes y denominaciones

Las tres compañías comparten el mismo registro notarial, la misma dirección y el mismo número de teléfono. Sus nombres hacen referencia a Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, aunque ni los futbolistas ni sus círculos confirmaron alguna relación. Un portavoz de los jugadores declaró que desconocen cualquier vínculo con esas sociedades.

Volúmenes y listas de control

Rodepau Group se destaca por haber canalizado $6.966 millones en los dos años analizados, ubicándose en el segundo puesto del listado entregado por la DGI, detrás de Producciones del Este SRL, que registró $24.968 millones. Las tres firmas también fueron incorporadas al registro APOC de ARCA, que marca a contribuyentes sospechosos.

"Se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían", afirmaron fuentes de Sur Finanzas.
"Llegaron en un mismo paquete", añadieron los mismos contactos.

Otros antecedentes judiciales

En un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), solicitado por la jueza María Servini, Rodepau aparece como una de las sociedades que transfería pesos a la agencia de cambio Soy Vos SAS, enviando $73,8 millones en apenas tres días de 2023.

Rodepau y Gomont figuran también en un listado de clientes de Sur Finanzas obtenido por LA NACIÓN; ambas declararon el mismo domicilio y número de celular. Rodepau se inscribió en la financiera el 10 de abril de 2024, indicando como actividad la venta de productos electrónicos, mientras que Gomont lo hizo el 11 de abril, bajo la categoría de comercialización de insumos médicos.

El abogado Facundo Goncalves negó cualquier contacto con esas sociedades cuando fue consultado por LA NACIÓN.

Perspectivas

Sur Finanzas, la entidad vinculada al exfutbolista Ariel Vallejo, cerró todas sus sucursales tras el escándalo, aunque se baraja una reapertura parcial antes de fin de año. Las tres empresas fueron creadas apenas dos meses después de la victoria de la Selección Argentina en la Copa América 2021 y comparten la dirección donde, durante años, operó un bar asociado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro, que ahora se destinará a un salón de eventos privados.