La causa que investiga las transferencias de TourProdEnter, la firma que manejó fondos de la AFA en Miami desde 2021, sigue sin acceso directo a la prueba en el exterior. La fiscal Silvana Russi volvió a reclamar esta semana a la jueza Paula Petazzi que envíe un exhorto a Estados Unidos para obtener datos societarios y financieros de la empresa de Javier Faroni y de los máximos referentes de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Claudio Toviggino, según el expediente.
La respuesta de la magistrada llegó el viernes y fue negativa. Petazzi sostuvo que la solicitud no reúne las condiciones del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales firmado entre ambos países en 1992. En su argumentación, pidió una descripción más detallada de los hechos investigados y una explicación de cómo las medidas requeridas ayudarían a avanzar. Además, consideró que Tapia, Toviggino y Faroni están alcanzados por un "ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido".
Un tire y afloje de dos semanas
El cruce entre la fiscal y la jueza se extendió por más de quince días. Russi había presentado el pedido el 28 de septiembre, con un escrito que repasa la causa por defraudación —el delito previo que se investiga como base del lavado— y varios expedientes conexos sobre los directivos de la AFA. En ese momento, la fiscal apuntó a obtener información de TourProdEnter LLC, Global LLC y otras dos sociedades.
El dato llamativo es que el material sobre las transferencias ya está incorporado al expediente: son más de 3000 páginas que se conocieron el 28 de diciembre pasado. Lo que busca la fiscal es obtener esa prueba por la vía directa, sin depender de las copias que ya circulan.
En el caso de la empresa de Faroni, Russi identificó ocho cuentas. Cinco ya eran conocidas —Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank— y tres no habían trascendido: First Citizens Bank & Trust Co, Wells Fargo Bank, NA y The Bank of New York Mellon. Estas últimas se detectaron a partir de transferencias originadas en el Bank of America.
Quiénes quedaron alcanzados
El primer planteo de la fiscal incluyó a cuatro nombres: Tapia, Toviggino, Faroni y la esposa del empresario, Erica Gillette. Sobre ellos pidió datos de cuentas bancarias y antecedentes penales en Estados Unidos.
Respecto de Tapia, Russi remarcó que es "representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP)", además de firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación del 15 de octubre de 2025. Toviggino también suscribió el acuerdo original, pero no la extensión del año pasado: en su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.
Sobre Faroni, la fiscal destacó su rol de "cotitular y firmante autorizado de TourProdEnter LLC, junto con Erica Gabriela Gillette" y su vínculo con Sports NextGen Ltd, sociedad ligada a la compra del club italiano Perugia.
Otra ofensiva en paralelo
Mientras se define el exhorto, los abogados de Faroni reclamaron que se frene cualquier pedido de colaboración a Estados Unidos. Esa movida se suma a otra estrategia en curso: invalidar el contenido de los discoveries (mecanismos de prueba del sistema judicial estadounidense) que dos jueces de ese país le concedieron al empresario Guillermo Tofoni.
En el trámite también intervino la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que conduce Diego Velasco, y que ya había reunido información sobre el caso. El expediente sigue en el fuero penal ordinario, a la espera de que se destrabe el envío del exhorto.
