El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un nuevo impulso a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Ante el juez Ariel Lijo, presentó un escrito con 15 medidas de prueba para rastrear el origen de fondos que el dirigente no habría declarado, entre ellos giros de la FIFA y acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones que conduce Hugo Moyano.

La causa se abrió por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que tuvo negocios con la AFA. Lo que habilita la pesquisa es el cargo público de Tapia en el Ceamse, la empresa estatal de residuos del área metropolitana: por ese rol la Justicia puede investigarlo por enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, entre 2017 y 2024 su patrimonio creció cerca de un 1000%, de acuerdo al análisis de sus declaraciones juradas.

El depósito de 620.000 dólares y la firma de Paola Moyano

Documentos enviados por el Banco Credicoop al tribunal muestran que el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano —hija de Hugo Moyano y exesposa de Tapia— quedó habilitada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares del dirigente. Ese mismo día se registró en la cuenta en dólares un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen el fiscal quiere determinar. También se abrió una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta, y ella utiliza tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.

Pollicita remarcó que la mayor parte de los bienes declarados por Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había ordenado el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.

La FIFA, los giros y el exhorto a Suiza

El fiscal solicitó un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres transferencias a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. En total, unos 189.578 dólares que el dirigente no habría incluido en sus declaraciones juradas. Pollicita también quiere saber cuánto le pagó la FIFA desde 2016 en honorarios o viáticos y por qué cargos.

Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. Entre enero de 2016 y enero de 2019 el gremio hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal reclamó al sindicato el legajo del dirigente, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.

Tarjetas, viáticos y transferencias bajo sospecha

A la AFA, Pollicita le pidió las actas o resoluciones que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate a nombre de Tapia, con sus límites y rendiciones de gastos. También preguntó si esos consumos se imputaron como remuneración o anticipo, y que se expliquen cinco transferencias a las cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 —la mayor de $1.251.000— y la liquidación de los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.

El fiscal además detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, por 1.171.070 pesos, a la escribana Marisa Galarza. Cinco de ellas se hicieron...

Tapia llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo de Moyano, que entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión. La investigación sigue su curso en el juzgado de Lijo, a la espera de que se resuelvan las medidas pedidas por el fiscal.