La investigación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza con la declaración de un testigo el 30 de este mes. El testigo deberá presentarse ante un gran jurado federal en Miami para declarar bajo juramento y entregar documentación sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero.
La convocatoria es el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense, que comenzó hace diez meses. La comparecencia fue ordenada mediante una citación compulsiva emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
La audiencia se desarrollará a puertas cerradas en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de Miami. El testigo deberá presentar todos los registros vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.
La investigación en curso
La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación. La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses.
Próximos pasos
La investigación podría demorar meses antes de presentar cargos. Los fiscales exigen “confidencialidad extrema” en la investigación, y la primera ronda de citaciones podría abarcar seis personas. El Departamento de Justicia de EE.UU. no confirmó ni desmintió detalles sobre la investigación.
